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利用二清pos機怍騙數(shù)百萬
記者日前從公安部獲悉，針對當前假借“民族資產(chǎn)解凍”“愛心慈善”“精準扶貧”“養(yǎng)老”等名義實施詐騙犯罪快速蔓延情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機關(guān)持續(xù)開展專項打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團伙14個，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元，成功破獲了“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養(yǎng)老項目”等一批重大詐騙案件，專項打擊工作取得階段性成效。
“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對這些海外“民族資產(chǎn)”進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。同時，他們緊跟社會關(guān)注熱點，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。犯罪團伙通常通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立各種群，誘騙受害人通過支付寶、微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實施遠程非接觸式詐騙；通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關(guān)公文、曲解國家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對所謂的項目以及慈善事業(yè)深信不疑。
公安部對此高度重視，專門成立專案組嚴厲打擊此類詐騙犯罪活動，部署指揮廣西、安徽、江蘇、山東等14個重點地區(qū)刑偵和網(wǎng)安等部門開展偵查打擊工作，同時將安徽淮南張某“巨龍國際”案、江蘇鹽城溫某“5A級扶貧養(yǎng)老項目”案、江蘇南京金某“民族大業(yè)扶貧項目”案、廣西百色廖某“民族資產(chǎn)解凍扶貧項目”案列為公安部督辦案件。在公安部統(tǒng)一指揮部署下，各涉案地公安機關(guān)深入走訪摸排，循線追蹤、縝密偵查，組織精干力量對詐騙團伙核心層級成員和偽造公文、私刻印章、刷卡套現(xiàn)等環(huán)節(jié)進行多次全鏈條打擊。目前，4起部督案件全部告破，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)到案，一大批偽造證件、印章、任命書、公文等物品被繳獲。
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“民族資產(chǎn)解凍”
披著慈善外衣瘋狂騙錢
安徽公安機關(guān)破獲“三民城”“巨龍國際”
互聯(lián)網(wǎng)詐騙案
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民警繳獲的部分涉案物品。本網(wǎng)記者 鄔春陽 攝
“印章都是私刻的！令牌、卷軸都是地攤找來的假古董！”
安徽省淮南市公安局會議室內(nèi)，一枚枚玉石雕刻的印章整齊排列，一張張泛黃的“凍結(jié)令”“代表委員證”等“寶物”整齊地碼放在所謂的寶箱內(nèi)。民警介紹，這些都是假的！
這背后是一個“民族資產(chǎn)解凍”的巨大騙局。
長期以來，一直有犯罪分子編造謊言，稱歷史上各朝代滅亡時遺留保存了巨大財富，國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)。他們謊稱尋寶、“解凍民族資產(chǎn)”需要一定經(jīng)費，虛構(gòu)投資項目騙取群眾錢財。這些假印章、假古董即是犯罪團伙的詐騙工具，嫁接慈善等公益項目和曲解國家政策成了此類詐騙常用的外衣。
近日，淮南公安機關(guān)破獲一起假借慈善名義、以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大詐騙案。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，初步查明被騙人達4萬余名，涉及30余個省區(qū)市，涉案資金2億元。
打擊：摸清“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時事政治”犯罪模式
——深入研判犯罪模式，公安機關(guān)全鏈條打擊
2016年6月22日，安徽公安機關(guān)接群眾舉報，稱有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。2016年4月以來，已經(jīng)有3萬多人提供了身份證號、手機號碼、銀行卡號等個人信息，但并未有人獲得善款。
是欺騙愛心的虛假慈善，還是另有隱情？淮南公安機關(guān)抽調(diào)精干力量成立專案組開展調(diào)查。在對相關(guān)線索進行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”項目和“巨龍國際”項目兩個詐騙犯罪團伙。
“初步偵查發(fā)現(xiàn)，兩個項目都是以公益慈善為誘餌，繼而對參與者提出‘解凍民族資產(chǎn)’的概念，騙取錢財?！被茨鲜泄簿中叹ш牳敝ш犻L周斌介紹，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙早已有之，這次是借助慈善等模式新壺裝舊酒。
通過近兩個月偵辦，專案組逐步鎖定部分犯罪團伙核心成員。2016年8月6日，專案組從全市多個警種抽調(diào)100余名警力分成14個抓捕組，遠赴福建、廣西、天津、江蘇等地，對主要嫌疑人實施同步抓捕。
隨著黃某等18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，“三民城”項目吳某、“巨龍國際”項目張某等更高層涉案人員浮出水面，兩個詐騙項目的犯罪模式也逐步明確。
周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙于一體的新型混合型犯罪，專案組總結(jié)為“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時事政治”，極具誘惑性和煽動性。
犯罪團伙建立各種微信群，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬；引入傳銷手段進行宣傳洗腦，使受害人對所謂的慈善事業(yè)深信不疑；曲解國家在創(chuàng)業(yè)、慈善等方面的政策，緊扣時事熱點，一再欺騙受害人。
真相：83歲“老人”真實年齡38
——犯罪團伙多重手段增加詐騙迷惑性
“很多迷惑性手段就像小說里的情節(jié)?！被茨鲜泄簿謱０附M民警岳光明說。除了普通受害人，很多犯罪團伙中層人員都被蒙在鼓里。
“民族資產(chǎn)解凍”首先需要的就是讓受害人深信有所謂的神秘資產(chǎn)存在，為增加神秘感，一定要有所謂的“守寶人”“高官后人”，有所謂的代代相傳的古老憑證。
“巨龍國際”犯罪團伙頭目張某對外宣稱自己83歲，實際上他只有38歲，很多犯罪團伙中層成員都不知道他的真實姓名和年齡。
“三民城”犯罪團伙頭目吳某則利用福建沿海一帶民間一直流傳的前國民黨將領(lǐng)保管有民族資產(chǎn)的傳說，謊稱有神秘老人保管巨額資產(chǎn)，想同人分享。
“張某非常狡猾，我們的智商都不如他?！薄熬摭垏H”犯罪團伙成員肖某這樣形容，張某盡量避免與人接觸，對團伙成員的質(zhì)疑總有應(yīng)對的辦法，甚至以服用長生不老藥來回應(yīng)別人對他年齡的質(zhì)疑。
除此之外，團伙成員從古玩市場、仿古道具商城購買了大量仿古做舊的道具、假古玩，還會組織團伙中層人員在線下舉辦所謂的“鑒寶大會”。
為增加迷惑性，犯罪團伙甚至合成領(lǐng)導(dǎo)照片、私刻國家機關(guān)公章、偽造政府文件，大批受害人因無法辨別而深信不疑。
同時，犯罪團伙充分借助網(wǎng)絡(luò)，進行傳銷洗腦?；茨鲜泄簿中叹ш牰箨牳贝箨犻L高峰就曾通過受害人推薦，加入到詐騙團伙的微信群中。
“群里有群規(guī)，每天都在固定的時間舉行所謂的‘愛國晨會’，儀式感很強，也有導(dǎo)師不停地發(fā)送推送與介紹。”高峰表示，入群必須由熟人推薦，長時間不購買項目產(chǎn)品會被踢出群聊，在提出質(zhì)疑時會被警告“干大事要有耐心”。
困惑：受害人眾多卻極少有人報案
——天上不會掉餡餅，心存僥幸深陷其中
有如小說故事一般的騙局有很多明顯的破綻，但是依然有大量的受害人上當，甚至在公安機關(guān)找上門時還堅信自己沒有被騙。
岳光明介紹，本案受害人眾多，涉及全國各地，僅通過賬本、報單表格就發(fā)現(xiàn)有4萬余人，但是主動報案的受害人非常少。
據(jù)記者了解，這主要是由于犯罪團伙設(shè)置的入會門檻較低，例如“三民城”項目中，每個人只要繳納1100元報名費就能成為會員。個案案值小，多數(shù)受害人抱著僥幸心理試一試解凍項目，最后深陷其中。
“很多時候迷進去就出不來了！”犯罪嫌疑人武某這樣表述這種從眾心理，當群里很多人都相信是真的時候，假的也會被認為是真的。
圍繞兩個項目的高層涉案人員，專案組奮戰(zhàn)數(shù)月，先后抓獲犯罪嫌疑人13名。2017年1月6日，“巨龍國際”詐騙項目首要頭目張某（公安部A級通緝在逃人員）被抓獲。
截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，收繳作案手機100余部，以及大量偽造的會員證、政府文件、寶箱等作案工具。（作者：鄔春陽）
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假借“養(yǎng)老”名義進行
“民族資產(chǎn)解凍”詐騙
江蘇公安機關(guān)破獲“5A級扶貧養(yǎng)老基地”
“老有所依、老有所養(yǎng)，千載難逢的特大機遇！”“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項目對接民族資產(chǎn)讓你脫貧！”
這些引人注目的口號來自江蘇省鹽城市一個名為“5A級扶貧養(yǎng)老基地”的項目。
2016年11月11日，在射陽縣某生態(tài)園內(nèi)，鹽城市公安局將“5A級扶貧養(yǎng)老基地”高管溫某等14名以“民族大業(yè)”為名進行詐騙犯罪的骨干成員抓獲，繳獲作案用的電腦23臺及大量用于詐騙的《民族大業(yè)會員登記表》。
除此之外，民警在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了大量偽造的政府文件及各類用于“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的資料，還有提出誘人養(yǎng)老條件的各式宣傳資料，一個受害人4萬余名、假借“養(yǎng)老”名義、實為“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的巨大騙局逐步揭開。
案情：“案中案”牽出“養(yǎng)老”騙局
經(jīng)過初步偵查發(fā)現(xiàn)，以溫某為首的詐騙犯罪團伙借助所謂的慈善養(yǎng)老事業(yè)，以“民族大業(yè)”為名，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛構(gòu)的扶貧政策，騙取數(shù)萬名受害人的數(shù)百萬元“會員費”。
誰曾想，一個有關(guān)養(yǎng)老的騙局背后卻是一個“案中案”。溫某最初依靠吸引老年人投資“養(yǎng)老項目”進行詐騙，在團伙成員為其介紹裝扮成原國民黨高官的夏某后，“養(yǎng)老項目”開始與“民族資產(chǎn)解凍”騙局相結(jié)合。
“騙子被騙，溫某最初也是‘民族資產(chǎn)解凍’的受害人?！睘I?？h公安局刑警大隊大隊長鐘旭介紹說。
溫某被其上線以“民族資產(chǎn)解凍”欺騙后，不僅不及時反思收手，反而和自己已有的養(yǎng)老詐騙項目相結(jié)合。該項目對外宣稱，每人僅需出資210元作為啟動資金，即可以領(lǐng)取100萬元的善款，并且獲得終身免費養(yǎng)老。因為投資門檻低，更有針對性，詐騙群體更加集中，所以迷惑性更強、危害更大。
2016年10月25日，鹽城市公安機關(guān)會同濱?？h公安機關(guān)組成聯(lián)合專案組，分赴廣西、廣東、山東、山西等地開展工作；11月11日，溫某等人在射陽縣被抓獲；11月17日，公安部將鹽城“10·25”專案列為全國4起重點案件之一。
大網(wǎng)鋪開，在“養(yǎng)老項目”背后負責經(jīng)營運行“民族資產(chǎn)解凍”項目的夏某在哪里？犯罪團伙的組織架構(gòu)、運營模式又是如何？公安機關(guān)持續(xù)發(fā)力，偵破工作不斷推進。
很快，專案組通過對“5A級扶貧養(yǎng)老基地”搜查出的證據(jù)進行采集研判，掌握了幕后主使、裝扮成所謂原國民黨高官的夏某的相關(guān)犯罪證據(jù)。經(jīng)查，夏某還曾假借領(lǐng)導(dǎo)秘書等身份，聯(lián)絡(luò)犯罪團伙成員，假借“民族資產(chǎn)解凍”在全國范圍內(nèi)進行詐騙。
難點：犯罪手段隱蔽、受害人數(shù)量龐大
夏某雖然逐漸浮出水面，但該案的偵破仍有著諸多難點，公安機關(guān)為此付出了艱辛的努力。
“很多民警2個月沒有回家。”鐘旭說，夏某做事手段隱蔽，受害人又數(shù)量龐大，給民警的調(diào)查取證帶來一定困難。
鹽城市公安局刑警支隊四大隊大隊長袁大勇介紹，夏某在廣西山區(qū)長大，在廣東工作10年，會多種方言，假冒別人的聲音得心應(yīng)手。他與溫某等犯罪團伙成員聯(lián)絡(luò)時，甚至會使用變聲軟件。
除了聯(lián)絡(luò)成員采用非接觸性方式，在錢款的交易方面，夏某也非常謹慎。他從廣東購買別人的銀行卡，從網(wǎng)上購買北京的手機卡，還在安徽、廣東用POS機套現(xiàn)，作案得手后，第一時間將作案工具銷毀。
為增加迷惑性、讓受害人更加相信“民族資產(chǎn)解凍”的騙局，夏某持有大量偽造的政府文件、經(jīng)過合成的領(lǐng)導(dǎo)照片及一定數(shù)量的假身份證。
“實現(xiàn)全鏈條打擊，每一個環(huán)節(jié)都不能放過?！痹笥卤硎?，打擊此類詐騙犯罪，必須多個環(huán)節(jié)一起打擊，才能收到最好的效果。
2016年12月25日中午，夏某在廣西鳳山被抓獲。2017年1月14日，專案組在廣西河池抓獲一文印部經(jīng)營者陸某，其電腦儲存有領(lǐng)導(dǎo)與夏某的合成“合影”、政府的“紅頭文件”、假身份證等相關(guān)資料。民警還搜出陸某與夏某等人結(jié)算相關(guān)費用的賬本。2月24日，犯罪嫌疑人馮某被專案組控制。經(jīng)訊問，馮某對用POS機為夏某套現(xiàn)100萬元的犯罪事實供認不諱。
至此，本案每個環(huán)節(jié)的主要嫌疑人全部落網(wǎng)。（作者：鄔春陽）
揭
秘
民族資產(chǎn)解凍、養(yǎng)老均不可信
真相一
“養(yǎng)老基地”建設(shè)沒有經(jīng)濟基礎(chǔ)
陳姓工人：“一分錢都沒拿到！為溫某建設(shè)養(yǎng)老基地，他只說先把錢墊上，后來就沒有付過工錢?！?/strong>
在射陽縣所謂的養(yǎng)老基地門口，記者見到了幾個討薪的工人。溫某除了許諾施工方墊錢進行施工外，沒有房屋、土地、營業(yè)執(zhí)照等任何合法手續(xù)。
民警介紹，溫某并沒有足夠的經(jīng)濟基礎(chǔ)來進行養(yǎng)老基地的改造，只是作為噱頭吸引更多的老年人進入騙局。
真相二
“養(yǎng)老基地”進行虛假宣傳
鹽城市公安局刑警支隊四大隊大隊長袁大勇：“溫某對外承諾基地可容納3000人養(yǎng)老，其實根本住不了這么多人?！?/strong>
在射陽縣溫某養(yǎng)老基地園區(qū)，記者看到，建設(shè)工程僅是在原有的幾棟樓上進行加蓋，并且建造了數(shù)棟簡易板房，園區(qū)的面積也遠遠達不到要求。
袁大勇介紹，溫某對外宣稱將投入100億元，建成養(yǎng)老旅游項目，具備讓3000人養(yǎng)老的能力，實則只有幾十人的接待能力，并且沒有醫(yī)務(wù)室、超市等配套設(shè)施。工作人員也多是詐騙團伙微信群中所謂的“義工”。
真相三
“養(yǎng)老基地”建設(shè)為虛，
“民族資產(chǎn)解凍”詐騙為實
射陽縣公安局特庸派出所民警唐于勇：“現(xiàn)場都是‘民族資產(chǎn)解凍’的資料，很多口號非常有煽動性?！?/strong>
特庸派出所多名民警參與了對溫某的抓捕，當民警破門而入時，溫某等14名“民族大業(yè)”詐騙團伙骨干成員正在養(yǎng)老基地辦公室聚會。桌上放著的“民族資產(chǎn)解凍”以及養(yǎng)老基地的宣傳資料都非常有煽動性和迷惑性，假借“養(yǎng)老”名義進行“民族資產(chǎn)解凍”，實則是一個詐騙陷阱。
公安部刑事偵查局有關(guān)負責人表示，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響社會安定。公安機關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權(quán)益。同時，公安機關(guān)提醒廣大群眾要切實增強識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機關(guān)報案。
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