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錢寶pos機(jī)有押金嗎
7月 27日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對(duì)“錢寶系”企業(yè)實(shí)際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
根據(jù)南京市公安局提供的信息，張小雷于２０１７年１２月２６日向公安機(jī)關(guān)投案自首，南京市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椤?/p>
張小雷接受公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)
經(jīng)偵查，現(xiàn)已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實(shí)：依托錢旺、錢寶公司建立了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)——錢寶網(wǎng)，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)錢寶網(wǎng)，以年化收益率２０％至４０％的高額收益為誘餌，設(shè)置資金池，以“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”為名，利用眾多第三方支付平臺(tái)通道，向不特定社會(huì)公眾大量非法集資。持續(xù)采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)。
非法集資款主要用于償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個(gè)人揮霍以及少量對(duì)外投資等。
截至案發(fā)，錢寶網(wǎng)累計(jì)非法集資總額超過(guò)千億元，未兌付集資參與人本金數(shù)額３００余億元。
據(jù)此前調(diào)查，“錢寶系”對(duì)外宣稱只要繳納一定金額保證金，通過(guò)“看廣告、賺外快”模式，完成每天看廣告、視頻、回答問(wèn)題的任務(wù)，不同的任務(wù)需要交納數(shù)額不等的“保證金”，“保證金”越多則收益越高。另外，錢寶網(wǎng)還設(shè)置有簽到收益、做任務(wù)收益、用戶體驗(yàn)收益、問(wèn)卷收益等多個(gè)維度指標(biāo)，如果完成多項(xiàng)指標(biāo)，綜合收益折算最高年化收益率可以達(dá)到40%-60%。
張小雷承認(rèn)，錢寶公司在成立之初是沒(méi)有啟動(dòng)資金的，客戶們交了押金，這些押金就成了公司的啟動(dòng)資金。之后，錢寶網(wǎng)的資金來(lái)源也主要依靠用戶在錢寶網(wǎng)平臺(tái)繳納的保證金，用保證金來(lái)支付此前用戶的本金及收益。而公司的高管、員工也都對(duì)這一事實(shí)心知肚明。
張小雷
錢寶公司戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任楊某稱，新用戶給錢寶網(wǎng)交的這些押金，絕大部分都被用于維系公司運(yùn)營(yíng)和支付錢寶網(wǎng)平臺(tái)客戶的收益及提現(xiàn)需求。錢寶公司線下產(chǎn)品總負(fù)責(zé)人端某稱，公司融資的錢都交給張小雷支配，大部分錢都用來(lái)支付利息。當(dāng)沒(méi)有更多的錢進(jìn)入平臺(tái)時(shí)，靠公司所謂的企業(yè)營(yíng)收，根本不能應(yīng)付越來(lái)越大的收益和本金的提取。
今年2月1日，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對(duì)張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。
“錢寶系”落幕：
“圈錢”本質(zhì)
高收益騙局
這家以“向死而生”為口號(hào)的公司，從創(chuàng)立第一天設(shè)立資金池開(kāi)始，就注定是一場(chǎng)飛蛾撲火的悲劇。因?yàn)榧Y參與人人數(shù)眾多，非法集資數(shù)額特別是未兌付本金的數(shù)額巨大，“錢寶網(wǎng)”案也成為繼“e租寶”后又一大非法集資大案。
高收益的誘惑面前、身邊朋友鼓動(dòng)，加上企業(yè)光鮮亮麗的包裝宣傳，許多人將自己辛苦的血汗錢放到錢寶網(wǎng)，結(jié)果卻是血本無(wú)歸。
張小雷稱，截至平臺(tái)關(guān)閉前，錢寶網(wǎng)有非?？捎^的會(huì)員注冊(cè)數(shù)量，其中日活躍用戶達(dá)到百萬(wàn)人次。而除了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在公司的對(duì)外宣傳中，“錢寶系”名下有包括足球、游戲、房地產(chǎn)、無(wú)人機(jī)領(lǐng)域等各類名目企業(yè)共70多家。但記者了解到，其中有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的公司只有20余家。產(chǎn)生的利潤(rùn)遠(yuǎn)不足以覆蓋所需的高額利息，且這些公司基本都是內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易，沒(méi)有多少外部資金來(lái)源。
在張小雷向集資參與人宣稱的集團(tuán)下面兩個(gè)最大項(xiàng)目江北“智慧城”、老山航空通用機(jī)場(chǎng)地產(chǎn)項(xiàng)目，記者走訪發(fā)現(xiàn)，其聲稱2億購(gòu)入科研用地，吹噓價(jià)值200億的江北“智慧城”地塊，項(xiàng)目土地性質(zhì)為教育科研用地，兩棟主體大樓也只有外立面做了裝修，內(nèi)部還是毛坯狀態(tài)，且很久沒(méi)有開(kāi)工。
而南京錢寶系公司投資的地產(chǎn)項(xiàng)目中第二大的項(xiàng)目老山森林公園度假村，在對(duì)外宣傳中價(jià)值達(dá)到100億元，而實(shí)際上其規(guī)劃用途只能用于航空員工宿舍、候機(jī)樓、航空旅客住宿等，不能用作一般商業(yè)開(kāi)發(fā)。
當(dāng)謊言在確鑿證據(jù)面前被揭穿，張小雷的“錢寶”王國(guó)形象也瞬間坍塌，越是侃侃而談，越是丑態(tài)盡現(xiàn)。
2017年12月26日，張小雷向公安局投案自首。而為了這一天，他“已經(jīng)準(zhǔn)備了三年”。張小雷承認(rèn)，“我向用戶收取的保證金，以及用戶做任務(wù)所獲得補(bǔ)貼，就是非法吸收公眾存款?！?/p>
受到錢寶網(wǎng)高額利潤(rùn)誘惑而進(jìn)行投資的人也明白，這種事情就是擊鼓傳花，誰(shuí)停下來(lái)，誰(shuí)就是最后一個(gè)。
自首當(dāng)天，張小雷還寫(xiě)了一份自首聲明：“自錢寶網(wǎng)運(yùn)營(yíng)以來(lái)至今，因違反國(guó)家相關(guān)規(guī)定，采用借新還舊的方式向投資人吸收資金，目前已無(wú)法向投資人兌付本金利息，對(duì)投資人造成的損失深表歉意。”
據(jù)南京市公安局介紹
為最大限度地追贓減損，他們組織辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海、吉林、四川等15個(gè)省區(qū)市，對(duì)涉案資產(chǎn)實(shí)行“兜底翻”，同時(shí)對(duì)張小雷將非法集資款用于個(gè)人揮霍的財(cái)物進(jìn)行追繳，依法查封凍結(jié)了一批涉案資產(chǎn)。對(duì)本案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)，司法機(jī)關(guān)將依法處置，按法定程序發(fā)還集資參與人。
蜀黍提醒
請(qǐng)廣大集資參與人及時(shí)主動(dòng)報(bào)案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時(shí)、不如實(shí)報(bào)案登記而損害自身利益
請(qǐng)廣大集資參與人依法表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠，對(duì)于編造、散布謠言，嚴(yán)重?cái)_亂公共秩序的違法行為，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)肅處理。
據(jù)南京日?qǐng)?bào)/南方都市報(bào)/新華社等
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