網(wǎng)上有很多關(guān)于杭州銀聯(lián)pos機(jī),手機(jī)卡涉案團(tuán)伙80余個(gè)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于杭州銀聯(lián)pos機(jī)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.joybike.net)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
杭州銀聯(lián)pos機(jī)
錢江晚報(bào)·小時(shí)新聞?dòng)浾?邊程壹 通訊員 傅宏波 金燕
今天（6月24日）下午2點(diǎn)，杭州公安舉行全市公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)新聞通報(bào)會(huì)。
今年以來(lái)，杭州市公安機(jī)關(guān)把“斷卡”工作作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪、守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的重要舉措，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，迅速行動(dòng)，在打擊、治理、懲戒、宣防等方面采取多種措施，持續(xù)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)。
2022年上半年，全市共打掉銀行卡、手機(jī)卡涉案團(tuán)伙80余個(gè)，破獲案件數(shù)490余起，抓獲嫌疑人1170余人，收繳銀行卡610余張，收繳手機(jī)卡2200余張，有力打擊了販賣“兩卡”嫌疑人的囂張氣焰。全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案同比下降36%，案件損失同比下降27%。
5月26日，杭州臨平警方通過(guò)線索深挖，發(fā)現(xiàn)一個(gè)盤踞在喬司街道某出租房利用“貓池”（一種擴(kuò)充電話通信帶寬和目標(biāo)對(duì)象裝備的別稱，可同步撥打大批量手機(jī)號(hào)碼）設(shè)備涉嫌詐騙活動(dòng)的團(tuán)伙后，順藤摸瓜，一舉將該團(tuán)伙窩點(diǎn)搗毀，現(xiàn)場(chǎng)抓獲3人，查獲手機(jī)卡500余張，“貓池”設(shè)備4臺(tái)。
臨平分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)孫波說(shuō)：“該團(tuán)伙3月至今，通過(guò)非法收買公民信息，制作實(shí)名手機(jī)卡2000余張后，出售給上家，并由上家遠(yuǎn)程控制電腦進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，期間非法獲利6萬(wàn)元?！?/p>
另外，上城警方成功抓獲一為境外詐騙份子“引流”團(tuán)伙，拱墅警方一舉端掉一POS機(jī)刷卡“跑分”團(tuán)伙，蕭山警方成功摧毀一個(gè)ATM機(jī)取現(xiàn)團(tuán)伙。
其中值得一提的是，5月中旬，拱墅公安分局刑偵大隊(duì)在開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件研判工作中發(fā)現(xiàn)，丁某有通過(guò)POS機(jī)刷卡“跑分”洗錢的嫌疑，公安機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行深度研判后以王某為首的“跑分”團(tuán)伙逐漸浮出水面。
為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，專案組民警對(duì)涉案資金流水等進(jìn)行了分析，明確了一盤踞在省內(nèi)，流竄多地利用POS機(jī)“跑分”洗錢的詐騙團(tuán)伙，并發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙長(zhǎng)期與境外詐騙分子有勾結(jié)，從事“跑分”業(yè)務(wù)，攫取非法巨額利益。
5月20日，拱墅公安分局在前期經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，制定周密抓捕方案，集結(jié)刑偵大隊(duì)及相關(guān)派出所的30余名警力，開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲了丁某、王某等8名團(tuán)伙成員，現(xiàn)場(chǎng)繳獲POS機(jī)15臺(tái)，銀行卡173張，串并全國(guó)數(shù)十起涉詐案件，涉案流水金額達(dá)600余萬(wàn)元。目前，8名犯罪嫌疑人均被依法采取強(qiáng)制措施，現(xiàn)案件正在進(jìn)一步深挖中。
“斷卡”行動(dòng)集中偵破了一批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“兩卡”違法犯罪案件，集中整治了開(kāi)辦販賣手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，集中曝光了一批開(kāi)辦“兩卡”較多的通訊運(yùn)營(yíng)商和銀行網(wǎng)點(diǎn)，集中懲戒了一批涉“兩卡”違法失信單位和人員，推動(dòng)完善刑事、行政、民事、懲戒處理體系，有力遏制了杭州涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。
同時(shí)，杭州市反詐聯(lián)席辦多次走訪省通信管理局、人民銀行杭州中心支行等部門，定期召開(kāi)運(yùn)營(yíng)商、銀行會(huì)議，專題研究部署涉案“兩卡”治理工作，開(kāi)展源頭治理管控。抽調(diào)精干人員組建治理專班，3月啟動(dòng)涉案電話卡治理專項(xiàng)行動(dòng)，5月啟動(dòng)涉案銀行卡治理專項(xiàng)行動(dòng)，由聯(lián)席辦牽頭，對(duì)公安、市場(chǎng)監(jiān)管、銀行、運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)開(kāi)展交叉核驗(yàn)。截至目前，三家運(yùn)營(yíng)商日均攔截疑似號(hào)碼3700余個(gè)，日均攔截涉詐短信3.6萬(wàn)條。
杭州市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人王海燕介紹，下一步杭州警方將協(xié)同銀行、運(yùn)營(yíng)商等部門打好“封堵管控”仗，從臺(tái)前到臺(tái)后全方位構(gòu)筑防范堡壘。對(duì)涉案“兩卡”較多的電信和銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)線索，采取通報(bào)、約談等手段推動(dòng)限期整改；對(duì)問(wèn)題突出的虛擬運(yùn)營(yíng)商、代理商和銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、支付機(jī)構(gòu)等部門，按照“一案雙查”制度，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，依法從重處罰。
本文為錢江晚報(bào)原創(chuàng)作品，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載、復(fù)制、摘編、改寫及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳播等一切作品版權(quán)使用行為，否則本報(bào)將循司法途徑追究侵權(quán)人的法律責(zé)任。
什么是POS的流水號(hào)？
下面定義及術(shù)語(yǔ)參考了《中國(guó)銀聯(lián)POS終端規(guī)范》及《中國(guó)銀聯(lián)銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合技術(shù)規(guī)范V2.1 第2部分 報(bào)文接口規(guī)范》兩個(gè)規(guī)范。
批次號(hào)(Batch NO.)：
POS從簽到起至結(jié)算、簽退為止的交易為一批次，交易批次號(hào)標(biāo)識(shí)一批交易。POS中心為每個(gè)POS的每個(gè)批次分配一個(gè)批次號(hào)，在簽到響應(yīng)報(bào)文中下傳給POS終端。對(duì)應(yīng)銀聯(lián)ISO8583報(bào)文的報(bào)文頭域7： 批次號(hào)(Batch Number)序號(hào)(Ref. NO.)：
POS中心為交易分配的流水號(hào)，在響應(yīng)報(bào)文中下傳給POS終端作為對(duì)賬參考號(hào)，并用于事后查證。對(duì)應(yīng)銀聯(lián)ISO8583報(bào)文的域37：檢索參考號(hào)（Retrieval Reference Number）授權(quán)號(hào)(Auth Code)：
授權(quán)標(biāo)識(shí)應(yīng)答碼，簡(jiǎn)稱“授權(quán)碼”。是發(fā)卡行返回或銀聯(lián)CUPS代授權(quán)時(shí)返回的授權(quán)序號(hào)。對(duì)應(yīng)銀聯(lián)ISO8583報(bào)文的域38：授權(quán)標(biāo)識(shí)應(yīng)答碼 Authorization Identification Response查詢號(hào)(Trace NO.)：
POS機(jī)為每一筆交易產(chǎn)生的順序編號(hào)。POS每上送一次交易此號(hào)碼增加1。 POS流水號(hào)為6位數(shù)字，值從1至999999循環(huán)使用。在自動(dòng)沖正時(shí)，POS中心依據(jù)POS流水號(hào)作為確定被沖正交易的要素之一。交易發(fā)起方賦予交易的一組數(shù)字,與域7（交易傳輸時(shí)間 Transmission Date/Time）、域32（受理機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼 Acquiring Institution Identification Code）和域33（發(fā)送機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼 Forwarding Institution Identification Code）的組合值唯一標(biāo)識(shí)一筆交易的編號(hào)。憑證號(hào)(Voucher NO.)：
查詢號(hào)(Trace NO. 也叫POS流水號(hào))也作為交易憑證號(hào)（在簽購(gòu)單上打印為Voucher NO.），在進(jìn)行撤銷等交易時(shí)，輸入原交易憑證號(hào)作為確定原交易的要素之一，并且必須上送原交易的憑證號(hào)。要確認(rèn)一筆交易，分為發(fā)卡行和收單方：
對(duì)發(fā)卡行來(lái)說(shuō)：
卡號(hào)+參考號(hào)+授權(quán)號(hào)，就能夠確定一筆交易對(duì)于收單方來(lái)說(shuō)：
憑證號(hào)+域7（對(duì)應(yīng)簽購(gòu)單上的日期/時(shí)間）+域32（對(duì)應(yīng)簽購(gòu)單上的收單機(jī)構(gòu)）+33域（對(duì)應(yīng)簽購(gòu)單上的發(fā)卡機(jī)構(gòu)）能夠唯一確定一筆交易因此如果是向發(fā)卡行投訴，則需要提供卡號(hào)、參考號(hào)、授權(quán)號(hào)。如果是向收單方投訴，則需要提供憑證號(hào)、交易日期時(shí)間、收單機(jī)構(gòu)、發(fā)卡機(jī)構(gòu)以上就是關(guān)于杭州銀聯(lián)pos機(jī),手機(jī)卡涉案團(tuán)伙80余個(gè)的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于杭州銀聯(lián)pos機(jī)的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
